中文洗钱网络猖獗：去年加密货币洗钱超160亿美元
一份最新报告揭示，去年利用中文的洗钱犯罪网络通过加密货币交易，洗白了超过160亿美元的非法资金。这些主要在东南亚地区活动的犯罪集团，在全球加密货币犯罪市场中占据了约20%的份额，其规模和影响力不容小觑。
中国禁令与跨境打击：犯罪集团手段升级
早在2021年，中国就已全面禁止加密货币交易，并明确指出加密货币常被用于洗钱，包括非法赌博、诈骗及其他犯罪活动的非法所得。自禁令实施以来，中国持续加大对犯罪组织的打击力度，尤其针对活跃在东南亚（如缅甸和柬埔寨）的跨境犯罪集团。Chainalysis的最新数据显示，这些犯罪集团利用加密货币洗钱的适应性正在不断增强，手段日益隐蔽。
犯罪手段揭秘：Telegram与稳定币成洗钱利器
这些犯罪集团往往涉足多种非法活动，包括但不限于洗钱、网络诈骗、非法赌博、强迫劳动、毒品交易以及人口贩卖。Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·费尔曼（Andrew Fierman）指出，犯罪网络常通过Telegram等安全聊天平台进行联络，组织各类非法交易。Chainalysis发现，Telegram上甚至存在“担保”平台，为不同的犯罪集团提供中介服务。尽管这些“担保”平台不直接参与犯罪，但它们为洗钱及其他犯罪活动的服务营销提供了便利。
费尔曼透露：“我们看到各种非法资金通过这些渠道流动，从朝鲜的资金和与朝鲜相关的黑客活动，到其他一系列非法活动。”他强调，加密货币因其易于转移且难以被追踪的特性，正日益成为犯罪组织转移非法资金的首选。同时，费尔曼还指出，这些犯罪集团通常偏爱使用稳定币进行交易，以避免在资金转移过程中因币值波动而造成损失。
