印度重拳出击：Magicwin涉嫌洗钱被正式起诉
印度执法局（ED）已正式对在线博彩平台Magicwin提起洗钱指控。该平台据称由常驻阿联酋的巴基斯坦籍人士运营。这起案件是针对非法赌博和媒体版权侵犯的洗钱调查的一部分，已于1月15日在艾哈迈达巴德的特别法庭根据《防止洗钱法》立案。根据该市网络犯罪警方的投诉，共有14个个人和实体被点名。
非法运营模式曝光：侵犯版权与全面博彩服务
根据执法局的调查，Magicwin涉嫌未经授权直播和广播2024年ICC男子T20世界杯，而该赛事在印度的媒体版权由Star India持有。调查人员指出，该平台作为一个博彩交易所运作，提供板球、足球、网球和赛马等项目的投注，同时还提供实时直播和实时比分更新。这种全面且侵权的运营模式，无疑是其迅速扩张的“秘诀”。
幕后黑手浮现：巴基斯坦籍运营者与复杂资金链
当局指控Magicwin品牌由一家在英国注册的公司Magicwin Sports Limited所有，其两名董事均是居住在阿联酋的巴基斯坦籍人士。据报道，赌博收益通过以下复杂渠道进行转移：
- 人头账户（Mule Accounts）
- 哈瓦拉（Hawala）地下钱庄
- 加密货币
这种多层级的资金转移方式，旨在规避监管，隐藏非法所得的真实来源和去向。
名人效应助推：社交媒体成非法平台温床
为了扩大影响力并吸引更多用户，Magicwin不惜重金聘请了众多名人和社交媒体网红为其平台进行推广。这种策略利用了公众对名人的信任和关注度，使得非法博彩平台得以在社交媒体上大肆传播，进一步加剧了其对社会造成的潜在危害。
