美国司法部已启动民事没收诉讼,试图追缴价值逾500万美元的比特币。调查人员认为,这些比特币系窃贼通过针对全美加密货币持有者的预谋SIM卡盗换攻击所窃取。
SIM卡盗换黑客被控通过赌场账户洗钱数百万比特币
联邦检察官称,2022年10月至2023年3月期间,网络犯罪分子控制了五名受害者的手机号码。通过窃取这些号码,攻击者能够拦截双重认证码并入侵数字钱包。据Law.com报道,窃贼随后将赃款辗转多个账户转移,最终汇入在线博彩网站Stake.com关联的钱包。
法庭文件显示,犯罪分子在钱包与赌场账户间进行大量往返转账,意图掩盖比特币来源。检方指出这种存取模式与常见洗钱伎俩如出一辙,旨在使赃款看似合法。
美国检察官珍妮·费里斯·皮罗宣布提起诉讼时强调,本案彰显了政府打击数字欺诈的决心。官员指出,自2020年以来,司法部网络犯罪小组已协助欺诈受害者追回数亿美元,并成功起诉180余起网络盗窃相关案件。
联邦调查局报告称2024年数字资产犯罪损失激增66%
法律专家指出该案暴露了移动安全系统的持续缺陷。一位专注资产追回的律师表示,加密货币投资者若不使用硬件钱包、双重登录验证及运营商PIN码保护等安全措施,将面临巨大风险。
司法部提起此案是更大规模联邦行动的一部分,旨在遏制网络犯罪集团利用加密货币世界。今年早些时候,该部门查获与全球重大投资骗局相关的2.25亿美元泰达币。近期其他行动包括：没收勒索软件团伙资金、起诉加密投资诈骗案嫌疑人、对涉嫌运营数字资产骗局的境外组织实施制裁。
专家指出,SIM卡盗换已成为犯罪分子入侵账户增长最快的手段之一。联邦调查局报告显示,2024年加密货币相关犯罪造成的损失超过90亿美元,较上年激增66%。其中大部分损失与当前联邦调查的案件类似,涉及投资骗局和账户黑客攻击。
司法部计算机犯罪与知识产权科正联合哥伦比亚特区联邦检察官办公室的律师,共同调查这起比特币案件。
