- 英国博彩委员会（UKGC）对某运营商处以65万英镑罚款,理由是该运营商在反洗钱及社会责任方面存在疏漏。
- 该运营商还同意进行独立审计,以评估其控制措施、程序和政策。
- 英国博彩委员会始终致力于维护一个负责任的行业,确保运营商专注于满足监管标准。
英国博彩委员会针对NetBet企业有限公司采取了最新执法行动,该企业持有英国本土颁发的博彩牌照。
监管机构与运营商已达成和解,总额为65万英镑,该款项将用于社会公益事业。此前,持牌方运营的网站netbet.co.uk被发现存在多项违规行为。
英国博彩委员会下令对涉事企业进行审计,此前该企业已达成财务和解协议。
除与监管机构达成和解外,NetBet还需接受独立第三方对其政策、管控措施及流程的审计,以确保符合牌照先决条件,并在必要时采取补救措施。
监管机构概述了调查中发现的问题,指出其既存在社会责任缺失,又存在反洗钱措施失效的情况。
监管机构还指出,NetBet未能及时关注明显的危害迹象,包括通宵游戏、存款速度过快、耗尽限额以及游戏行为升级等问题。
英国博彩委员会执法总监约翰·皮尔就此次执法行动发表评论称：
在反洗钱合规方面,英国博彩委员会列举了若干案例,表明该运营商未能达到预期要求。
监管机构指出,持牌方过度依赖财务触发机制,且存在大量博彩活动发生的情况,包括可疑行为,而运营商未能将这些行为登记为可疑活动。
监管机构决心维护市场规则和保障措施
英国博彩委员会（UKGC）在过去几周内已多次开出罚单,该监管机构于三月对科贝特博彩有限公司处以686,070英镑罚款。
