- 调查揭露数十万美元资金失踪,国务院高级预算分析师被确认为头号嫌疑人
- 总计 该前分析师在近两年间盗取657,347.50美元并隐瞒行踪
- 蒙哥马利村女子被判处12个月零1天监禁,需向美国政府支付赔偿金并接受三年监督释放
一名为赌瘾盗取逾五十万美元的女子近日被判入狱。
诈骗案致65万美元遭窃
哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布了涉及前国务院高级预算分析师的贪污案细节
本案由国务院监察长办公室及外交安全局联合调查
助理联邦检察官康迪·克莱曼与前法律助理专家索娜·查图维迪共同提起公诉
涉案核心人物为现年65岁的马里兰州蒙哥马利村居民莱维塔·阿尔穆埃特·费雷尔。
在调查揭露数十万美元资金失踪前,该女子曾任职于国务院礼宾司司长办公室担任高级预算分析师。
然而,法院指出,费雷尔滥用职权,开具了60张支付给自己本人的支票,以及3张支付给与其有亲属关系者的支票。
全部63张支票均由她本人打印签名,随后存入其个人支票账户和储蓄账户。
支票总额达657,347.50美元,法院认定贪污行为发生于2022年3月至2024年4月期间。
法庭文件显示,赃款主要用于博彩。
调查发现费雷尔通过国务院共用QuickBooks账户掩盖行踪。
尽管支票抬头为本人姓名,她却在QuickBooks系统中将收款方改为国务院供应商。
此举使其行为得以隐匿——除非通过审计追踪调取支票记录,系统不会显示其姓名。
这位前高级分析师被判处一年零一天监禁
今年4月30日,费雷尔对盗窃政府财产罪名认罪。
根据认罪协议,这位65岁女性同意遵守克里斯托弗·R·库珀法官设定的保释条件。
其中包括禁止进入赌场。
但法庭指出,费雷尔认罪当日即前往米高梅国家港赌场。
次周更在该赌场的高额投注老虎机上博彩。
政府获悉其行为后,法院接获通报,库珀法官随即撤销其保释条件,下令将其羁押候审。
上周晚些时候,这位蒙哥马利村居民因侵吞65万美元被库珀法官判处12个月零1天监禁。
费雷尔还被勒令向美国政府支付657,347.50美元赔偿金,并接受三年监督释放。
不出所料,她同时被禁止进入赌场或参与博彩活动。
